动态焦点:破发股通力科技高送转收关注函超募2亿安信证券保荐

2023-04-28 17:51:57 中国经济网

中国经济网北京4月28日讯深圳证券交易所创业板公司管理部近日下发对通力科技(301255.SZ)的关注函（创业板关注函〔2023〕第174号），要求其对利润分配方案与公司业绩成长、发展规划是否匹配等作出说明。

通力科技近日披露的2022年年度报告显示，报告期内，该公司实现营业收入4.68亿元，同比增长0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润9676.55万元，同比增长6.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7855.57万元，同比下降1.79%；经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长35.71%。

2022年，通力科技信用减值损失为-2,063,536.13元，上年同期为-289,622.60元；资产减值损失为-2,248,534.93元，上年同期为-1,994,723.97元。

(相关资料图)

通力科技表示，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2022年度利润分配预案如下：公司本次的利润分配以截至2022年12月31日总股本6,800.00万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税），共计派发现金红利6,800.00万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，并以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增4,080.00万股，转增后公司总股本为10,880.00万股。

2023年第一季度，通力科技实现营业收入9600.98万元，同比增长1.78%；实现归属于上市公司股东的净利润1738.85万元，同比下降13.70%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1502.17万元，同比下降2.46%；经营活动产生的现金流量净额为-1392.96万元，上年同期为-204.18万元。

深交所创业板公司管理部在关注函中称，通力科技2022年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润分别同比增长6.86%，下滑1.79%。深交所创业板公司管理部对此表示关注，请通力科技就以下事项进行认真核查并做出书面说明：

1.请结合公司所处行业特点、竞争状况、公司发展阶段、经营模式、未来发展战略以及最近两年净利润、净资产及每股收益、经营活动产生的现金流量净额变动情况等，详细说明制定此次利润分配方案的主要考虑、确定依据及其合理性，与公司业绩成长、发展规划是否匹配，并提示相关风险。

2．请说明本次利润分配方案的具体过程，包括利润分配方案的提议人、参与筹划人、内部审议程序、保密情况等，并自查是否存在信息泄漏和内幕交易情形。

3．请说明内幕信息知情人及其近亲属在本次利润分配方案披露前一个月内买卖公司股票的自查情况，并说明控股股东、实际控制人、董监高人员自本次利润分配方案披露之日起六个月内的减持计划。

4．请说明公司披露利润分配方案前一个月接受媒体采访、机构调研、自媒体宣传，以及投资者关系活动相关情况，是否存在违反公平披露原则或者误导投资者、炒作股价的情形。

5．公司认为需要说明的其他事项。

深交所创业板公司管理部请通力科技就上述事项做出书面说明，在2023年5月8日前将有关说明材料报送并对外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。

深交所创业板公司管理部还提醒通力科技：上市公司必须按照国家法律、法规和深交所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带责任。

通力科技于2022年12月27日在深交所创业板上市，发行价格为37.02元/股，公开发行股票数量1700万股，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司，保荐代表人为翟平平、甘强科。

截至2023年4月28日收盘，通力科技报34.13元，涨幅1.43%，总市值23.21亿元。目前该股股价低于发行价。

通力科技首次公开发行股票募集资金总额为62,934.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为55,864.64万元。通力科技最终募集资金净额比原计划多21,345.31万元。通力科技于2022年12月8日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金34,519.33万元，用于新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目、研发中心升级技改项目、补充流动资金。

通力科技首次公开发行股票的发行费用合计7,069.36万元，其中安信证券股份有限公司获得保荐、承销费用5,084.72万元。