警银协同丹心卫民建行赤峰分行成功堵截一起网络诈骗案件:全球快播报

2023-02-22 17:45:47 建设银行内蒙古分行

(资料图)

近年来网络诈骗时有发生，诈骗手段层出不穷，让人防不胜防。近日，建行赤峰分行翁牛特旗支行协助翁牛特旗反诈中心成功抓获帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人，为打击“断卡”违法犯罪活动增添了新的战果，有效打击了电信网络诈骗“灰黑产业”犯罪的嚣张气焰。翁牛特旗公安局反诈中心颁发表扬信，为建行工作人员的职业敏感性、社会责任感和使命感点赞。

建行赤峰分行翁牛特旗支行客户经理小杨在对新开卡客户回访审查过程中发现，一位客户银行卡流水过大，资金快进快出，在与客户沟通过程中客户对资金用途闪烁其词。建行工作人员小杨第一时间将情况上报网点营运主管及网点负责人，而后第一时间将《涉诈风险账户审查表》推送至翁牛特旗反诈中心。翁牛特旗反诈中心办案人员当天将犯罪嫌疑人抓获归案。经讯问，嫌疑人承认将新办的银行卡以盈利为目的出租、出借给他人使用。同日，犯罪嫌疑人被翁牛特旗公安局采取刑事强制措施。

建行赤峰分行将始终积极践行企业社会责任，持续加强与地方公安局反诈中心的沟通，敏锐识别、高效协同，为营造良好的金融生态环境贡献一份力量。(邓淑芳)