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山西太原杏花岭分局打掉一个为跨境赌博“跑分”洗钱犯罪团伙

2023-04-17 10:46:44 财会信报


(资料图片)

本报记者高洁近日，杏花岭分局反诈中心联合巨轮派出所，根据前期工作线索，成功打掉一为跨境赌博提供跑分洗钱服务的的犯罪团伙，抓获单某(25岁，江苏宿迁人)陆某(25岁，江苏宿迁人)等10名犯罪嫌疑人，初步查明涉案金额4000余万元。

2023年3月17日，办案民警在工作中发现，唐某(31岁，江苏宿迁人)有重大帮信嫌疑，分局反诈中心与巨轮派出所立即成立专案组奔赴江苏省宿迁市展开工作。3月18日，民警将唐某、陆某抓获，根据二人的供述，一个以单某、陆某为首、为境外网络赌博平台实施洗钱的犯罪团伙随即显现。3月26日至4月4日，专案组集中收网，单某等其余团伙成员相继落网。

经查：犯罪嫌疑人单某通过境外聊天软件对接境外网赌团伙，在对方承诺提供银行卡帮助跑分可高额抽成后，单某纠集“卡商”陆某层层发展下线“卡农”唐某等十余人。他们将“卡农”们集中在一家电竞酒店，平时在酒店打游戏、吃住，需要时配合“刷脸”转账。跑分结束后，按银行流水千分之三至千分之六的比例分成。经初步查明，该团伙已为“欧宝体育”等境外网络赌博平台洗钱4000余万元。

目前，10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

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