环球最资讯丨达志科技再度调整募资方案将自筹资金约10亿元建锂电池产线项目

2022-12-07 13:57:20 证券时报

(资料图片仅供参考)

12月6日晚，达志科技披露多份董事会议案，涉及锂电池布局、化工资产出售、增发募资调整及股权激励等。

公告显示，为进一步完善公司新能源电池产业布局，扩大产能规模，开拓市场，以增强公司新能源电池业务综合竞争力，达志科技拟在湖南省衡阳市祁东县投资建设锂离子电池产线项目（1.8GWh和1.3GWh），项目预计总投资不超过10.2亿元。公司全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司作为项目实施主体。资金来源为自筹。

值得注意的是，同日公告显示，根据监管部门的指导意见，达志科技不再将募集资金用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目，用于该项目的募集资金4.5亿元需进行调减，剩余3.1亿元募集资金，全部用于补充流动资金及偿还借款。

达志科技上述增发事项始于2021年4月，期初预案为向特定对象增发不超过4744.18万股，预计募集资金9亿元，其中4.8亿元用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目、4.2亿元用于高性能动力电池研发中心项目。

不过，上述初始版增发方案几经调整。此次调整前的方案为预计募集资金7.6亿元，其中4.5亿元用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目；3.1亿元补充流动资金及偿还借款。最新方案，又取消了4.5亿元用于锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目。

基于募集资金的调整，达志科技调减此次向特定对象发行股票集资金4.5亿元，即发行股份数由3324.58万股调减为1356.08万股，发行价格仍为22.86元/股，募集资金金额由约7.6亿元调整为3.1亿元。

另外，达志科技拟公开挂牌转让全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司100%股权，标的资产的转让参考价格为9578.39万元。本次股权转让完成后，公司不再持有惠州达志股权。

达志科技称，公司自2021年实际控制人变更以来，战略发展重心发生转移，大力发展新能源电池产业，持续扩大新能源电池产业投资，新能源电池业务收入占上市公司营业收入比重不断提高。为更好地集中现有资源优势加速公司新能源电池生产基地产能释放，公司拟以公开挂牌方式转让惠州达志100%股权，若成功转让，公司与受让方完成交易，收回全部款项，将为公司下一步发展提供资金储备，并将对公司利润产生积极影响。

12月6日晚，达志科技还披露了2022年限制性股票激励计划草案，公司划拟向47名激励对象授予的限制性股票数量为442万股，其中首次授予354万股。本激励计划限制性股票的授予价格（含预留部分）为不低于13.48元/股。47名激励对象包括公司董事、高级管理人员；公司核心管理人员；公司核心技术（业务）人员。