涉案流水6000余万 犯罪团伙被济南长清警方“一锅端”|世界观热点
2023-03-28 13:50:23 闪电新闻
【资料图】
齐鲁网·闪电新闻3月28日讯 出售身份信息、个人账号、支付账号等帮助黑灰产犯罪团伙进行洗钱,你的"帮信”行为也是犯罪。近日,济南长清警方成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押涉案手机5部,该团伙累计涉案流水达6000余万元,非法获利100余万元。
2023年2月底,济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件时,经过缜密梳理案件资金流,发现王某某名下账户资金流水明显异常,该账户和多个涉案账户有关联,有洗钱嫌疑。
刑警大队联合平安派出所立即围绕这一线索展开侦查,发现在济南藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙,该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付的服务非法牟利,严重损害了群众的财产安全。
民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案车辆,并成功锁定了该团伙的窝藏地点。为避免打草惊蛇,民警昼夜蹲守,细致排查楼宇内进出的可疑人员,确定了该团伙7名犯罪嫌疑人的信息。
掌握充足证据后,民警对该团伙进行收网,一举抓获犯罪嫌疑人7名,当场扣押涉案手机5部、现金27400元。据统计,该案涉案流水高达6000余万元。
根据犯罪嫌疑人供述,民警对现有线索进行梳理分析,成功锁定了该团伙的“上线”沙某。乘胜追击,民警远赴海南省,联合当地警方成功将沙某抓获归案。到案后,沙某如实供述了其组织“跑分车队”从事转移支付违法犯罪资金的犯罪事实,沙某通过给境外电信网络诈骗团伙洗钱非法获利超100万元。
据了解,该“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及12个省市的500余起电信网络诈骗案件。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
闪电新闻记者 宁佳 报道
-
-
涉案流水6000余万 犯罪团伙被济南长清警方“一锅端”|世界观热点
-
景气度上行风电产业迎交付大年 多家上市公司中标相关项目
-
NOD32离线升级包如何使用?nod32离线升级包怎么用?
-
如何查看私服IP?服务器ip地址怎么查?
-
局域网qq监控软件有哪些功能?局域网qq监控软件如何实现远程桌面监控?
-
孙耀琦向四字明星道歉:因为捂得太严实造成误会 全球观天下
-
每日速看!iPhone 折旧率仅为安卓一半 ; 村 BA 带动贵州旅游爆火 ;AI 视觉大牛陶大程将离职京东
-
环球新资讯:徐汇中学女生进男浴室风波:从口嗨到造谣,一步之遥
-
焦点观察:世界消息!吉利凭什么不打价格战
-
天天滚动:文心一言,甩开GPT-3.5,与GPT-4掰手腕?
-
2023年2月份金融市场运行情况-世界滚动
-
【环球新视野】马斯克嘲讽比尔·盖茨:他对AI的理解“有限”
-
马云回国:ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战!
-
财政部原部长楼继伟:应坚持中央不救助原则处理地方债问题:热文
-
环球短讯!黄晓明综艺路透曝光,与路人握手自来熟,看美女玩滑板看得入神
-
推荐要闻
房产推荐
理财图文
-
走进民企看信心丨订单纷至沓来,这家企业生产线热火朝天|天天日报
03-28, 10:56 -
提效能 盘存量 促发展 聚焦“五个大起底”行动 | 387个“半拉子”工程盘活超四成 年底全部销号
03-28, 10:46 -
北京、上海、杭州等地近期明确将有序放开设摊、允许外摆——商业外摆,“摆”出品质和烟火气
03-28, 11:00 -
资本竞逐新赛道 高端制造新能源等热度攀升——从各路资本投向看行业发展新动向:世界聚看点
03-28, 11:04 -
江苏推进林草种苗产业高质量发展-每日头条
03-28, 10:57 -
推动五大任务见行见效 | 生态修复 小草种有大作为-热头条
03-28, 09:51 -
今头条!内蒙古自治区消费者协会发布:购买奶酪棒小贴士
03-27, 18:03 -
全球消息!广西河池市金城江区城东社区卫生服务中心揭牌开诊
03-27, 17:02 -
自然资源部:对以生态修复名义违法采矿、违规销售等 要移交执法机构调查处理
03-27, 17:06